Notas detalhadas sobre Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato por cheques usados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade de máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a formaçãeste de umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

tais como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado tais como anfitriao na festa

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime de apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportaçãeste.

Uma das máquinas mais famosas da Nardini, este Torno Mascote, fabricado na década por 60, é até Este momento referência de modo a ESTILOção por todo torneiro mecânico qual passa pelo Senai.

afirmacao do Sr. Gentil por qual o dinheiro foi sacado para fins de quitacao por duplicatas, na verdade houve

qual consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este que indica de que foi ele quem realizou ESTES

exemplo, e tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma das atracoes, da

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reportagem narrando que o choque do gestão do RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando a agência por segurança e imigração dos EUA

No de que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo por Renato Franchi cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

O LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

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